આવકવેરા વિભાગ આ મામલે કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન કરી રહ્યું છે અને આ તપાસને પંજાબના પટિયાલા સ્થિત આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી મોટી તપાસનો એક ભાગ માનવામાં આવે છે.

ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢ જિલ્લામાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જ્યાં જ્યુસ વેચનાર મોહમ્મદ રઈસને આવકવેરા વિભાગ તરફથી 7.79 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહાર માટે નોટિસ મળી છે. આ નોટિસને કારણે રઈસ અને તેનો પરિવાર આઘાતમાં છે, કારણ કે આ રકમ તેના પાન કાર્ડ સાથે જોડાયેલા વ્યવહાર સાથે સંબંધિત છે.

અલીગઢના સરાઈ રહેમાનના તાર વાલી ગલીના રહેવાસી મોહમ્મદ રઈસ દિવાની કોર્ટમાં જ્યુસની દુકાન ચલાવે છે. હવે આ નોટિસ આવકવેરા વિભાગના સેક્શન 3 અધિકારી ITO નૈન સિંહ દ્વારા રઈસને મોકલવામાં આવી છે. આ નોટિસ નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં તેમના પાન કાર્ડ સંબંધિત 7.79 કરોડ રૂપિયાના કથિત વ્યવહાર અંગે જારી કરવામાં આવી છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કેસ દીપક શર્મા નામના વ્યક્તિ સાથે પણ જોડાયેલો હોઈ શકે છે. પંજાબના કેટલાક પેઢી માલિકોના નિવેદનો અનુસાર, શર્મા તેમને રૂ. આપીને કેટલાક કામ કરાવતા હતા. ૧૫,૦૦૦ થી ૨૦,૦૦૦ પ્રતિ માસ. એવી શંકા છે કે પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન રઈસના પાન કાર્ડનો દુરુપયોગ થયો હશે.

નોટિસ મળ્યા પછી, રઈસે તેના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (સીએ) ની મદદથી આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓને જાણ કરી. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી કે રઈસે આ મામલે પોતાનો ખુલાસો રજૂ કરવો પડશે અને છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવવી પડશે જેથી આ કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ સુધી પહોંચી શકાય.

હાલમાં, આવકવેરા વિભાગ આ મામલે કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન કરી રહ્યું છે અને આ તપાસને પંજાબના પટિયાલા સ્થિત આવકવેરા વિભાગની વિગતવાર તપાસના ભાગ રૂપે ગણવામાં આવી રહી છે.