તા. ૧૨ નવેમ્બર ર૦ર૬ વિક્રમ સંવત ર૦૮૩ કારતક સુદ – ૩ ગુરૂવાર
કૌભાંડ છ રાજયોમાં ફેલાયેલું આંકડો ૨૦૦૦કરોડઃ ભોગ બનનારાઓની સંખ્યા ૧૫ લાખથી વધુ
પ્રારંભે પોલીસને લાગ્યું હતું કે રૂા. ૬૩૫ કરોડનું કૌભાંડ અને ૩ લાખ ભોગ બનનારા છુ પણ તપાસમાં નવી વિગતો ખુલી : અમરેલી પોલીસે ગુગલ પ્લે સ્ટોર - બેંકો વગેરે પાસેથી વિગતો માંગીઃ કુલ બેની થઇ છે ધરપકડ : ‘‘SD PAY'' એપ્લીકેશન કૌભાંડમાં નવો ખુલાસો
નવી દિલ્હી તા.૨૨: પોલીસે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચકચાર મચાવનારા રૂા.૬૩૫ કરોડથી વધુના પોંજી સ્કીમ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. SD Pay અને Apna Pay જેવી એપ્લિકેશન્સ મારફતે રોકાણકારોને ઊંચા વળતર તથા કેશબેકની લોભામણી લાલચ આપી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિડી આચરવામાં આવી હતી. ગુજરાત પોલીસ શરૂઆતમાં ૬૩૫ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિડી માનતી હતી જેમાં લગભગ ૩.૧૫ લાખ પીડિતો સામેલ હતા, હવે તે ૧૫,૦૦,૭૭૦ પીડિતો સુધી પહોંચી ગયું છે, તપાસકર્તાઓએ રવિવારે આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા સિસ્ટમના પાસવર્ડને ક્રેક કરીને મહત્વપૂર્ણ ડેટા મેળવ્યા પછી. પોલીસ કહે છે કે એસડી પે કૌભાંડ મૂળભૂત રીતે ડિજિટલ વોલેટ એપ તરીકે છુપાયેલી એક બહુસ્તરીય માર્કેટિંગ યોજના હતી, જે વપરાશકર્તાઓને વોલેટ બેલેન્સ પર ૯્રુ માસિક કેશબેકના વચનો આપીને લલચાવતી હતી.ગુજરાતમાં સાયબર ઠગાઈના સૌથી મોટા કૌભાંડોમાંના એક એવા અમરેલીના રૂ. ૬૩૫ કરોડના સાયબર ફ્રોડ કેસના બે મુખ્ય સૂત્રધાર સોમવારે(૧૪ સપ્ટેમ્બર) ઝડપાયા છે. એસડી પે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી આચરવામાં આવેલું આ મસમોટું કૌભાંડ માત્ર ગુજરાત પૂરતું મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેના તાર રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ સહિતના આસપાસના રાજ્યો સુધી ફેલાયેલા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે પોલીસે બંનેને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.સિટી ગાઇડ મેળ નેટવર્ક કથિત રીતે ૧૫-સ્તરીય રેફરલ સિસ્ટમ દ્વારા સંચાલિત હતું, જેમાં શરૂઆતના રોકાણકારો નવા સભ્યો લાવતા હતા તે પહેલાં માસ્ટરમાઇન્ડ્સ ઉપાડ સ્થગિત કરતા હતા અને ભંડોળ શેલ કોર્પોરેટ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરતા હતા. તપાસકર્તાઓને હવે શંકા છે કે કુલ રકમ ૨,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોઈ શકે છે.
કેસનું પ્રમાણ કથિત પીડિતોની સંખ્યાના સંદર્ભમાં તેને ભારતના સૌથી મોટા કૌભાંડ તપાસમાંનું એક બનાવે છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પણ આ તપાસમાં અનૌપચારિક રીતે જોડાય તેવી શક્યતા છે.
અમરેલી પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે મુખ્ય આરોપી ધવલ પટેલ અને નરેન્દ્ર સોલંકીએ અપના પે નામથી મહારાષ્ટ્રમાં પોતાનું કામકાજ ખસેડ્યું હતું. આ કામકાજ નરેન્દ્ર કાંગરેને સોંપવામાં આવ્યું હતું, જેમનું નામ આરોપી તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને તે ફરાર છે. તેની સામે લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કરવામાં આવ્યો છે અને તેને નો-ફલાય લિસ્ટમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.
પટેલ અને સોલંકી સહિત નવ આરોપીઓની અત્યાર સુધીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સોલંકી યુપીઆઈ-આધારિત કંપનીનો ભૂતપૂર્વ કર્મચારી છે.
શરૂઆતમાં આ છેતરપિડી મોટાભાગે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર સુધી મર્યાદિત હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ હવે તે કર્ણાટક, બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ સાથે પણ જોડાયેલું છે. કથિત કૌભાંડની સંપૂર્ણ હદ નક્કી કરવા માટે પોલીસ આ રાજ્યોમાં નેટવર્કની કામગીરી, નાણાકીય વ્યવહારો અને સહયોગીઓની તપાસ કરી રહી છે.
અમરેલી પોલીસે ગુગલ પ્લે સ્ટોર, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને બેંકિગ સંસ્થાઓનો સંપર્ક કરીને આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ અને તેમણે કથિત રીતે શોષણ કરેલી છટકબારીઓ વિશે વિગતો માંગી છે.
અમરેલીના એસપી સંજય ખરાટે મિરરને જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ સરળ નાણાંની લાલચનો લાભ લીધો હતો. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં ૩૫૦ પીડિતોના નિવેદનો નોંધ્યા છે, તેમણે કહ્યું કે, લોકોને આવી યોજનાઓમાં ન ફસાવવાની અપીલ કરી છે.
ખરાટના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓની એક રજિસ્ટર્ડ કંપની હતી પરંતુ તેમની પાસે બેંકિગ લાઇસન્સ નહોતું. ત્યારબાદ તેમણે દિલ્હી સ્થિત એક કંપનીની મદદથી ત્પ્ભ્લ્ એપ્લિકેશન શરૂ કરી, જે એક પાસું પણ તપાસ હેઠળ છે.
તપાસકર્તાઓ તપાસ કરી રહ્યા છે કે નેટવર્કે આટલી મોટી સંખ્યામાં પીડિતોની ભરતી કેવી રીતે કરી, મહારાષ્ટ્રમાં અપના પેની ભૂમિકા, કાંગરેની ભૂમિકા અને ઠેકાણા, અને બેંકિગ અને ડિજિટલ-પેમેન્ટની છટકબારીઓનો કથિત શોષણ
(10:55 AM IST)
છેલ્લા 8 દિવસમાં સૌથી લોકપ્રિય 
