નવી દિલ્હી :એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્રિસ્તી મિશનરી સંગઠન ધ ટિમોથી ઇનિશિયેટિવ (TTI) સામે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ મોટી તપાસ શરૂ કરી છે. EDના જણાવ્યા મુજબ સંગઠને ભારતના નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં વિદેશી ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને કરોડો રૂપિયાની શંકાસ્પદ ઉપાડ કરી છે. 

  જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, કેન્દ્રીય એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ તપાસ એક એવા કેસ સાથે સંબંધિત છે જેમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની ટ્રુઇસ્ટ બેંક સાથે જોડાયેલા ડેબિટ કાર્ડ ભારતમાં લાવવામાં આવ્યા હતા અને દેશભરના ATMમાંથી વારંવાર રોકડ ઉપાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયા હતા.

   ED એ અહેવાલ આપ્યો છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, છત્તીસગઢના ધમતારી જિલ્લો અને બસ્તર પ્રદેશ સહિત ડાબેરી ઉગ્રવાદ (નક્સલવાદ) પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં આ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને કુલ ₹6.5 કરોડ રૂપિયાની અસામાન્ય અને શંકાસ્પદ રોકડ ઉપાડ મળી આવી છે. ઉપાડેલી રોકડનો ઉપયોગ પાછળથી ભારતમાં TTI ના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.

   એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, "આ કેસમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ FIR નોંધાયા બાદ, એજન્સીએ 18-19 એપ્રિલના રોજ અનેક રાજ્યોમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન, 25 વિદેશી ડેબિટ કાર્ડ, 40 લાખ રૂપિયા રોકડા અને કેટલાક ગુનાહિત ડિજિટલ ઉપકરણો અને દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા."

દરોડામાં, એજન્સીને એક ઓનલાઈન બિલિંગ અને એકાઉન્ટિંગ પ્લેટફોર્મ પણ મળ્યું જેનો ઉપયોગ આ રોકડ ઉપાડના રેકોર્ડ રાખવા માટે થાય છે. EDએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્લેટફોર્મ કથિત રીતે ભારતની બહાર કાર્યરત સંસ્થાઓ દ્વારા નિયંત્રિત છે. નવેમ્બર 2025 થી એપ્રિલ 2026 વચ્ચે આ સિસ્ટમ દ્વારા આશરે 95 કરોડ રૂપિયા ભારતમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

એજન્સીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "'ધ ટિમોથી ઇનિશિયેટિવ' નામની સંસ્થા અને તેની સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓ આ કેસમાં સંડોવાયેલા હોવાની શંકા છે, અને તેની પ્રવૃત્તિઓની તપાસ ચાલી રહી છે." દરમિયાન, એજન્સીને એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી જ્યારે ઇડીના લુક આઉટ સર્ક્યુલર (LOC) ના આધારે બ્યુરો ઓફ ઇમિગ્રેશનએ બેંગલુરુ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર મીકા માર્ક નામના એક વ્યક્તિને અટકાવીને તેની શોધખોળ કરી.

તપાસ દરમિયાન, તેની પાસેથી 24 વિદેશી ડેબિટ કાર્ડ મળી આવ્યા. એજન્સીને શંકા છે કે આ કાર્ડનો ઉપયોગ સુનિયોજિત યોજનાના ભાગ રૂપે મોટી માત્રામાં રોકડ ઉપાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી કોઈ સંગઠિત નેટવર્ક સંડોવાયું હોવાની શક્યતા વધી જાય છે.

ED ના મતે, TTI એક એવી સંસ્થા છે જે FCRA હેઠળ નોંધાયેલ નથી. TTI નું વેબ પોર્ટલ ખોલવા પર એક સંદેશ દેખાય છે જેમાં લખ્યું છે, "આ દેશમાં બ્લોક કરેલ છે." આ પૃષ્ઠની ઍક્સેસ પ્રતિબંધિત છે.

ED કહે છે, "નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં આવી સમાંતર રોકડ-આધારિત અર્થવ્યવસ્થાનો ઉદભવ ભારતની સુરક્ષા અને નાણાકીય અખંડિતતા માટે ગંભીર ખતરો છે, અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ભંડોળની હિલચાલને સરળ બનાવી શકે છે."