કોચી: કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયનની પુત્રી વીણા ટી. સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસનો ગાળિયો વધુ કસાયો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ખાણકામ કંપની CMRL અને વીણાની બંધ થયેલી IT ફર્મ ‘એક્સલોજિક સોલ્યુશન્સ’ વચ્ચેના શંકાસ્પદ વ્યવહારોની તપાસના ભાગરૂપે તેમને ૨૯ જૂને પૂછપરછ માટે ફરી હાજર થવાનું સમન્સ પાઠવ્યું છે. આ અગાઉ ૧૭ જૂને પણ તેમની નવ કલાક સુધી લંબાણપૂર્વક પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
ED ની તપાસ મુખ્યત્વે એવા આરોપો પર કેન્દ્રિત છે કે, CMRL દ્વારા વીણાની માલિકીની એક્સલોજિક સોલ્યુશન્સને કોઈપણ સેવાઓ પૂરી પાડ્યા વગર જ કુલ ₹૨.૭૮ કરોડની ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, કંપની દ્વારા લેવામાં આવેલી ₹૫૦ લાખની લોનની ચુકવણી કરવામાં પણ નિષ્ફળતા મળી હતી. એજન્સીના મતે, આ વ્યવહારો દ્વારા વીણા અને CMRL ના મેનેજમેન્ટે "ગુનાની આવક" ઊભી કરી હતી, જે PMLA હેઠળ ગંભીર ગુનો બને છે.
આ મામલાની ગંભીરતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે, ED દ્વારા તાજેતરમાં જ તિરુવનંતપુરમમાં વીણાના બેંક લોકર્સની તપાસ પણ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલા પુરાવાઓ અને અગાઉની પૂછપરછમાં વીણા દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનોના વિશ્લેષણ બાદ એજન્સી વધુ સ્પષ્ટતા ઈચ્છે છે, જેના કારણે આ બીજા રાઉન્ડની પૂછપરછ બોલાવવામાં આવી છે.
આ કેસની શરૂઆત એપ્રિલ ૨૦૨૫ માં ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદથી થઈ હતી, જે બાદ ED એ તપાસ હાથ ધરી હતી. અગાઉ ૨૦૧૯ માં આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં CMRL માં ₹૧૩૦ કરોડના શંકાસ્પદ કાલ્પનિક ખર્ચ અને નાણાકીય અનિયમિતતાઓ સામે આવી હતી. હવે જોવાનું એ રહે છે કે ૨૯ જૂને થનારી પૂછપરછમાં તપાસનો રિપોર્ટ કઈ દિશામાં આગળ વધે છે અને આ મામલે રાજકીય ગરમાવો કેટલો તીવ્ર બને છે.