​મુંબઈ/અમદાવાદ: ​કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી સીબીઆઈ (CBI) દ્વારા ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં હાથ ધરવામાં આવેલા એક મોટા સર્ચ ઓપરેશને બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. ૨૩૧ કરોડ રૂપિયાથી વધુના બેંક ફ્રોડના કેસમાં એજન્સીએ એકસાથે અનેક સ્થળો પર દરોડા પાડીને મહત્વના દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા કબજે કર્યા છે. આ કાર્યવાહી બાદ આર્થિક ગુનાખોરીના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થવાની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.

​પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) તરફથી મળેલી ફરિયાદના આધારે સીબીઆઈ દ્વારા આ મામલે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રકરણમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે 'આર. એલ. જ્વેલ્સ લિમિટેડ' (R L Jewels Limited) નામની કંપની અને તેના ડાયરેક્ટરોનું નામ સામે આવ્યું છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીના સંચાલકોએ કેટલાક અજાણ્યા સરકારી અધિકારીઓ (બેંક કર્મચારીઓ) સાથે સાંઠગાંઠ રચીને બેંક સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી હતી.

​સીબીઆઈના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ બેંક પાસેથી ક્રેડિટ સુવિધાઓ મેળવવા માટે ખોટા અને ફુગાવેલા ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ તેમજ નકલી સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ્સ રજૂ કર્યા હતા. આ રીતે મેળવેલી લોનની મોટી રકમને જે-તે હેતુ માટે વાપરવાને બદલે અન્યત્ર ડાયવર્ટ કરી દેવામાં આવી હતી, જેના કારણે બેંકને ૨૩૧ કરોડ રૂપિયાનું મોટું આર્થિક નુકસાન થયું છે.

​આ કૌભાંડના પગલે સીબીઆઈએ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના વિવિધ સ્થળોએ એકસાથે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું હતું. તપાસ દરમિયાન એજન્સીના હાથમાં મહત્વના પુરાવા લાગ્યા છે. જેમાં કંપનીના આર્થિક વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા કાગળો, કોમ્પ્યુટર હાર્ડડિસ્ક અને અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક ગેઝેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ડિજિટલ પુરાવાઓનું ફોરેન્સિક એનાલિસિસ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી કૌભાંડનું મૂળ ક્યાં સુધી ફેલાયેલું છે અને તેમાં અન્ય કોની સંડોવણી છે તે જાણી શકાય.

​આ કાર્યવાહીથી બેંકિંગ જગતમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. સીબીઆઈ હવે એ દિશામાં પણ તપાસ કરી રહી છે કે લોન મંજૂર કરનાર કયા બેંક અધિકારીઓ આ ષડયંત્રમાં સામેલ હતા. આગામી સમયમાં આ મામલે કંપનીના ડાયરેક્ટરો અને અન્ય જવાબદાર વ્યક્તિઓની પૂછપરછ અને ધરપકડનો દોર શરૂ થાય તેવી પ્રબળ શક્યતા છે.