બેંગલુરુ: ભારતના નાણાકીય માળખાને નુકસાન પહોંચાડતા એક અત્યંત સંગઠિત કૌભાંડનો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 'ધ ટિમોથી ઇનિશિયેટિવ' (TTI) નામના આંદોલન સાથે સંકળાયેલા શખ્સો નિયમનકારી પ્રણાલીઓને છેતરીને વિદેશી ડેબિટ કાર્ડ્સ દ્વારા ભારતમાંથી મોટા પાયે રોકડ ઉપાડી રહ્યા હતા. ED એ દેશભરમાં ૬ જેટલા સ્થળોએ પાડેલા દરોડા દરમિયાન ૨૫ વિદેશી ડેબિટ કાર્ડ, ₹૪૦ લાખની રોકડ રકમ અને અનેક ડિજિટલ પુરાવાઓ જપ્ત કર્યા છે. આ નેટવર્કની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નવેમ્બર ૨૦૨૫ થી એપ્રિલ ૨૦૨૬ ના ટૂંકા ગાળામાં અંદાજે ₹૯૫ કરોડ જેટલી માતબર રકમ વિદેશી કાર્ડ્સ દ્વારા ભારતમાં લાવવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ માટે થતો હતો.

આ આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડના તાર અમેરિકા સુધી જોડાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, યુએસની ટ્રુઇસ્ટ બેંક સાથે સંકળાયેલા ડેબિટ કાર્ડ્સ ગુપ્ત રીતે ભારતમાં લાવવામાં આવતા હતા અને દેશના વિવિધ રાજ્યોના ATM માંથી વારંવાર રોકડ ઉપાડવામાં આવતી હતી. આ નેટવર્કનો પર્દાફાશ ત્યારે થયો જ્યારે બેંગલુરુ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઇમિગ્રેશન બ્યુરોએ મીકા માર્ક નામના શખ્સની ધરપકડ કરી, જેની પાસેથી ૨૪ વિદેશી ડેબિટ કાર્ડ મળી આવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે જે સંસ્થાના નામે આ પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી તે FCRA (ફોરેન કોન્ટ્રિબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ) હેઠળ નોંધાયેલી નથી, જે સીધી રીતે કાયદાનું ઉલ્લંઘન દર્શાવે છે.

સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ વિદેશી કાર્ડ્સનો ઉપયોગ છત્તીસગઢના નક્સલ પ્રભાવિત વિસ્તારો જેવા કે ધમતારી અને બસ્તરમાં પણ કરવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આ વિસ્તારોમાંથી જ અંદાજે ₹૬.૫ કરોડનો વ્યવહાર થયો હોવાનું ખૂલ્યું છે. આ સમગ્ર વ્યવહારોને ટ્રેક કરવા માટે વિદેશથી સંચાલિત ઓનલાઈન બિલિંગ અને એકાઉન્ટિંગ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, જેથી ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓની નજરમાંથી બચી શકાય. ED ના મતે આ પ્રવૃત્તિઓ સમાંતર રોકડ અર્થતંત્ર ઊભું કરી રહી છે, જે દેશની સુરક્ષા માટે મોટો ખતરો છે. હાલમાં આ કેસમાં અન્ય કેટલા લોકો સામેલ છે તે જાણવા માટે સઘન તપાસ ચાલુ છે.