કાનપુર પોલીસે મહફૂઝ આલમ ઉર્ફે પપ્પુ ચુરીની ધરપકડ કરી છે, જેણે એક મોટા હવાલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ₹2.4 મિલિયનની લૂંટની તપાસ દરમિયાન એક મોટા આર્થિક ગુનાની શોધ બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં આશરે ₹1,600 કરોડના શંકાસ્પદ વ્યવહારોના પુરાવા મળી આવ્યા છે, જેનો કુલ વ્યવહાર મૂલ્ય ₹3,200 કરોડથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. 

  તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોના દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ કરીને નકલી બેંક ખાતાઓનું એક મોટું નેટવર્ક બનાવ્યું હતું. લોન અથવા નાણાકીય સહાયના બહાને, તે મજૂરો, રિક્ષાચાલકો, શેરી વિક્રેતાઓ અને બેરોજગાર યુવાનો પાસેથી આધાર, પાન અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો એકત્રિત કરતો હતો. આ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને, તેણે વિવિધ બેંકોમાં ખાતા ખોલાવ્યા અને કરોડો રૂપિયાના ગેરકાયદેસર વ્યવહારો કર્યા.

   પોલીસનો દાવો છે કે કેટલાક બેંક કર્મચારીઓ પણ આ સમગ્ર નેટવર્કમાં સામેલ હતા, જેના કારણે આ હવાલા કામગીરી લાંબા સમય સુધી અજાણતા ચાલુ રહી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપીએ આશરે 16 બેંકોમાં 100 થી વધુ ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

  હવાલા નેટવર્ક ચલાવવા માટે આરતી એન્ટરપ્રાઇઝ અને રાજા એન્ટરપ્રાઇઝ જેવી ઘણી શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ એજન્સીઓને આ નેટવર્ક સાથે GST છેતરપિંડી અને કતલખાનાઓ સંબંધિત આર્થિક ગુનાઓ સાથે પણ જોડાણો મળ્યા છે, જે કેસને વધુ જટિલ બનાવે છે

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી લાંબા સમયથી ફરાર હતો અને કોલકાતામાં તેના સાસરિયાના ઘરે છુપાયેલો હતો. મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તેને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓનું રક્ષણ મળ્યું હતું, જેના કારણે તે ધરપકડથી બચી શક્યો. જોકે, આ આરોપોની હજુ સુધી સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.

અહેવાલ છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય પરિસ્થિતિ બદલાયા પછી અને ધરપકડનો ભય વધ્યા પછી, આરોપીએ કાનપુર પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જ્યાં પહેલાથી જ દેખરેખ હેઠળ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી. ACP અભિષેક પાંડેના જણાવ્યા અનુસાર, તે ફરાર હોવા દરમિયાન કોના સંપર્કમાં હતો અને ક્યાં છુપાયો હતો તે નક્કી કરવા માટે હવે તપાસ ચાલી રહી છે.

મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), આવકવેરા વિભાગ અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) એ પણ સમગ્ર નેટવર્કની નાણાકીય તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ હવાલા નેટવર્કનો ઉપયોગ આતંકવાદી ભંડોળ કે અન્ય સંગઠિત ગુનાઓ માટે નાણાં મેળવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.

આરોપીના પુત્ર, માસૂમ અને સાળા, મહેતાબ આલમની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે તેની પત્ની અને અન્ય સહયોગીઓની શોધ ચાલુ છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં પાંચ ગંભીર કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, અને આગામી દિવસોમાં ઘણા મોટા ખુલાસા થવાની અપેક્ષા છે.