સુરત,તા.૧૦

સુરતમાં એક બિલ્ડરની ઓફિસમાંથી કાર્યરત ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ગેમિંગ ગેંગે ૬૦૦ થી વધુ UPI ID દ્વારા પૈસાની લેવડદેવડ કરી હતી. આ ઉપરાંત, આવકવેરા વિભાગ હવે ૮૭ એકાઉન્ટમાં ૧,૦૦૦ કરોડ રૃપિયાના વ્યવહારોની તપાસ શરૃ કરશે.

સુરત SOG એ બાંધકામ ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા છે અને શેરબજારમાં ડબ્બા ટ્રેડિંગ અને ઓનલાઈન ગેમિંગમાં સામેલ ગેંગના બે મુખ્ય કિંગપિન નંદલાલ ઉર્ફે નંદો ગેવેરિયા અને વિશાલ ઉર્ફે વિકી ગેવેરિયા સહિત ૮ લોકોની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ૨૫૦ નકલી ID અને બેંક ખાતાઓમાં ૯૪૮ કરોડ રૃપિયાના નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા.

ગેંગને તેમના સંબંધીઓના ૩૦ બેંક ખાતાઓમાં ૩.૫૦ કરોડ રૃપિયા મળી આવ્યા હતા અને તે ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગેંગે અત્યાર સુધીમાં ૯.૭૭ કરોડ રૃપિયાના વ્યવહારો કર્યા છે, જેમાંથી ૩.૯૯ કરોડ રૃપિયા આંગડિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. શેરબજારમાં નાણાકીય વ્યવહારોમાં સામેલ ૪૦ બેંક ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ૧૨ અન્ય બેંક ખાતાઓની તપાસ ચાલી રહી છે.