ED એ સુરતે આરીફ અલી અમજદ અલી ખાન અને અન્યો સામે તપાસના સંદર્ભમાં PMLA, 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુજરાત, દિલ્હી અને હરિયાણામાં 13 જગ્યાઓ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને 30 લાખ રૂપિયાની અસ્પષ્ટ રોકડ મળી આવી હતી.