ઇડીની મોટી કાર્યવાહી :ચેન્નાઈમાં સરવણા સ્ટોરની રૂ. 234 કરોડથી વધુની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત
કેટલાક બેંક અધિકારીઓની મદદથી બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે કંપનીએ ઈન્ડિયન બેંક સાથે સેંકડો કરોડની છેતરપિંડી કરી હોવાનો આરોપ
નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઇન્ડિયન બેંક સાથે સેંકડો કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાના આરોપસર ચેન્નાઈમાં સરવણા સ્ટોર (ગોલ્ડ પ્લસ)ની રૂ. 234 કરોડથી વધુની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. આ કેસમાં આરોપ છે કે કેટલાક બેંક અધિકારીઓની મદદથી બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે આ કંપનીએ ઈન્ડિયન બેંક સાથે સેંકડો કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.
EDના ટોચના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશનની ચેન્નાઈ શાખાએ 25 એપ્રિલ, 2022ના રોજ સરવણા સ્ટોર અને તેના ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ વિવિધ ફોજદારી કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. આ એફઆઈઆરના આધારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે 26 મે 2022ના રોજ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી. આ કિસ્સામાં, એવો આરોપ છે કે સરવણા સ્ટોર્સના ડિરેક્ટર્સ અને તેમના સહયોગીઓએ ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે અજાણ્યા સરકારી અધિકારીઓ અને અન્ય લોકો સાથે મળીને ઈન્ડિયન બેંકની ટી નગર ચેન્નાઈ શાખાને સેંકડો કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી. અત્યાર સુધીની તપાસમાં શું મળ્યું? અત્યાર સુધીની તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે સરવણા સ્ટોર ચેન્નાઈએ નકલી બેલેન્સ શીટ અને તેની પેઢીની મજબૂત સ્થિતિ દર્શાવીને ઈન્ડિયન બેંક પાસેથી લોન માટે અરજી કરી હતી. જ્યારે વાસ્તવિકતા એ હતી કે તેણે તેના દસ્તાવેજોમાં જે વેચાણ અને ક્રેડિટ એન્ટ્રી દર્શાવી હતી તે સત્યથી દૂર હતી.
આ ઉપરાંત આ લોકો દ્વારા અજાણ્યા સરકારી અધિકારીઓ અને અન્ય લોકો દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી તેમની મિલકતની કિંમત પણ તે સમયની બજાર કિંમત કરતા ઘણી ઓછી હતી. લોન આ રીતે કરાવો આરોપ છે કે આ લોકોએ આ નકલી દસ્તાવેજો અને અજાણ્યા બેંક અધિકારીઓ અને અન્યો સાથે બેંકમાંથી આવી લોન પણ પાસ કરાવી હતી જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા પાસ પણ કરવામાં આવી ન હતી. આટલું જ નહીં, ઘણા કિસ્સામાં બેંકને અતિશયોક્તિ કરીને પેમેન્ટ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેના કારણે બેંકને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. EDનો દાવો છે કે આ કેસમાં 240 કરોડ રૂપિયાની ગુનાહિત સંપત્તિ શોધી કાઢવામાં આવી છે. બાબતે તપાસ ચાલુ છે